Ondermijnende criminaliteit; u leest er veel over en het is een gegeven dat veel ondernemingen en instanties in verschillende branches/sectoren het slachtoffer zijn of kunnen worden van deze vorm van criminaliteit, dan wel hier kwetsbaar voor zijn. In de wereld van nu met haar eigentijdse problematiek, brengt dit verstrekkende gevolgen met zich mee, indien u hier niet afdoende op bent ingericht.
Wat is nu precies Ondermijnende Criminaliteit?
En is het juist dat ook uw onderneming/instantie hier kwetsbaar voor is? En zo ja, hoe kan/dient u zich hier tegen te wapenen om mogelijke kwetsbaarheden te beperken of nog liever, te voorkomen?
Welnu: ondermijnende criminaliteit is een term die verwijst naar criminele activiteiten die de legale structuren van de samenleving aantasten. Het is een fenomeen dat niet alleen direct schade veroorzaakt door illegale activiteiten en het plegen van strafbare feiten of andere vormen van onrechtmatig handelen, maar ook direct of indirecte schade veroorzaakt door de integriteit van maatschappelijke en economische systemen te ondermijnen. Ondermijnende criminaliteit kan verschillende vormen aannemen, waaronder drugshandel, mensenhandel, illegale bewoning, diefstal en/of heling, witwassen en (enige andere vorm van) corruptie. Ondermijning speelt zich af op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau en heeft veelal verstrekkende gevolgen voor de gemeenschap, ondernemingen en overheidsinstanties.
De gevolgen voor de instantie of de onderneming zijn veelal niet te overzien; zeker niet waarin u hier (achteraf) mee wordt geconfronteerd en blijkt dat men zich ook in uw onderneming of instantie heeft geworteld om onrechtmatigheden te kunnen plegen/faciliteren.
Herkennen, Bestrijden en Beperken van Ondermijnende Criminaliteit
House of Investigations heeft jarenlange ervaring opgedaan voor wat betreft het herkennen, bestrijden en beperken van ondermijnende criminaliteit; feitelijk binnen alle rechtsgebieden, zowel op het gebied van strafrecht, bestuursrecht, civielrecht als arbeidsrecht. House of Investigations hanteert hierbij een zelfontwikkelde procesmatige aanpak, wat feitelijk de basis is van ieder rechtmatig verkregen resultaat. Resultaten die conform het basisprincipe van waarheidsvindingen naar de bekend geworden feiten en/of omstandigheden met u kunnen worden geduid, teneinde passende maatregelen te kunnen nemen.
De gehanteerde werkwijze leert u op momenten niet alleen wie er voor een gepleegd feit verantwoordelijk is, echter ook hoe het heeft kunnen gebeuren maar wellicht nog meer belangrijk: op welke wijze en in welke vorm kan u uw werknemers hier in gaan begeleiden, hoe kan er worden bijgedragen aan het creëren van kennis en awareness bij het personeel?
House of Investigations voert de met ondermijnende criminaliteit gepaard gaande werkzaamheden altijd uit binnen een opdrachtverstrekking, waarbij het (maatschappelijk) probleem van ondermijnende criminaliteit vanuit een overview wordt benaderd, gebruikmakende van haar diepgaande expertise en het uitgebreide netwerk de afgelopen jaren op deze materie opgedaan.
House of Investigations verricht de onderliggende werkzaamheden altijd binnen de proporties en naar objectiviteit; alle aan u te rapporteren bevindingen zijn altijd rechtmatig verkregen dus in ieder proces voor u te gebruiken.
De unieke en onderscheidende aanpak maakt dat House of Investigations (door een ieder geaccepteerd) acteert op het snijvlak van zowel preventie als repressie en door deze werkwijze zowel de overheidsinstanties als kwetsbare ondernemingen hier in kan ondersteunen. House of Investigations is zeer ervaren in lucht- en zeehavenomgevingen, logistiek en recreatie. Tevens verricht House of Investigations haar werkzaamheden binnen rechtbankomgevingen, voor advocatuur en overheidsinstanties.
De Hoofdlijnen en Kenmerken van Ondermijnende Criminaliteit
Om tijdig de met ondermijnende criminaliteit gepaard gaande signalen en risico’s te onderkennen, is het goed om u kort mee te geven wat nu in hoofdlijnen de kenmerken zijn van de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit.
Een belangrijk kenmerk van ondermijnende criminaliteit is de vervlechting van de criminele activiteiten met de legale structuren. Ook uw onderneming kan voor het faciliteren van dergelijke praktijken het slachtoffer worden; bijvoorbeeld door middel van zogenaamde witwaspraktijken, waarbij het illegaal verkregen geld wordt geïnvesteerd in legale ondernemingen. Veel vormen van ondermijnende criminaliteit gaan tevens vanuit de eigen criminele organisatie over de landsgrenzen heen; dit maakt het voor de nationale autoriteiten meer complex om effectief en met gevraagde actiesnelheid te kunnen handelen. Het is een gegeven dat criminele organisaties belast met dergelijke illegale praktijken, geweld en afdreiging van werknemers op cruciale functies ook niet schuwen.
Maar hoe dient deze vorm van criminaliteit nu te worden aangepakt? Primair ligt hier een taak van de overheid, om middels krachtige wet- en regelgeving ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Streng straffen en uitgebreide opsporingsbevoegdheden is hier een essentieel onderdeel van, net als een noodzakelijke coördinerende internationale samenwerking.
De Noodzaak van Publiek-Private Samenwerking
Het is de afgelopen jaren de praktijk geworden dat overheden en wetshandhavingsinstanties dit probleem niet alleen meer kunnen beslechten. Publiek-private samenwerking is dus noodzaak, een samenwerking waar House of Investigations vanuit een krachtig eigen netwerk reeds jaren geleden mee is aangevangen. House of Investigations heeft de afgelopen jaren, nationaal en internationaal doorlopend geïnvesteerd op de rechtmatige samenwerking met overheden en tevens een aanzienlijke informatiepositie opgebouwd in die branches en sectoren die kwetsbaar zijn voor deze vorm van criminaliteit. House of Investigations wisselt informatie uit met de overheden op het gebied van trends en fenomenen en is aangesloten op het ontwikkelen van gezamenlijke strategieën om ondermijnende criminaliteit in enige vorm te bestrijden en, door zicht te hebben op specifieke werkwijzen, ook preventie te ontwikkelen.
Een belangrijk onderdeel van het ontwikkelen van preventie door van House of Investigations, betreft het creëren van bewustzijn/awareness binnen de onderneming en bij uw werknemers. Dit door middel van het geven van praktijkgerichte workshops en het gericht trainen van uw werknemers, ten einde individuele risico’s tegen te gaan en signalen van ondermijnende criminaliteit binnen uw onderneming tijdig te onderkennen. Ook het uitvoeren van audits en procesmatige controlewerkzaamheden op het naleven van uw interne procedures en instructies is hier een belangrijk onderdeel van. Dergelijke educatieve oplossingen zoals door House of Investigations geboden, maken uw onderneming immers meer weerbaar tegen dergelijke invloeden.
Het is een gegeven dat ondermijnende criminaliteit een voortdurende en ernstige bedreiging vormt. De aanpak hiervan vereist een gecoördineerde inspanning vanuit een overview en waarbij de samenwerking tussen de private sector en opsporing een must is.
Samenwerken met House of Investigations
De samenwerking zoals House of Investigations die aangaat, staat voor veerkracht. Een veerkracht die nodig is aangezien de criminele organisaties doorlopend innovatief zijn in haar werkwijze en men anders veelal achter de feiten aan blijft lopen.
Mocht u meer willen weten op welke wijze House of Investigations haar werkzaamheden constructief, laagdrempelig en binnen proporties verricht; zowel op repressief als preventief vlak? Neem gerust vrijblijvend contact op met Team House of Investigations.